Константин Никифоров. Новое расследование в отношении Сулеймана Керимова

Французский суд ожидаемо начал новое официальное расследование в отношении российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова по подозрению в соучастии в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Об этом заявил  прокурор Ниццы 21 марта.

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1R11FI-ORUTP

"Французские следователи предполагают, что Керимов, семья которого контролирует крупнейшего российского золотодобытчика Полюс, предоставил сотруднику налоговых органов недостоверную информацию о реальной стоимости приобретенных фешенебельных вилл на Лазурном берегу, чтобы уклониться от налогов во Франции.
Керимов решительно отрицает обвинения и подаст апелляцию, говорится в заявлении его адвокатов, адресованном Рейтер.
Решение о проведении расследования в отношении Керимова означает, что он становится официальным подозреваемым, однако подобные расследования могут быть прекращены до суда.
В заявлении адвокатов Керимова говорится, что он считает новое расследование преследованием. Они также сказали Рейтер, что Керимов вернулся в Россию после слушаний в суде во вторник.
Прокурор Жан-Мишель Претр сказал, что Керимов внес залог в размере 20 миллионов евро ($22,70 миллиона)." ( конец цитаты)

Слова адвоката Керимова о преследовании - попадание в яблочко. Да, преследуют, и не особо скрывают это.

Газета Nice-Matin сообщила дополнительные подробности, в частности, про залог. Действительно,  прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения Сулейману Керимову. По данным издания, российский сенатор уже приезжал на Лазурный берег, чтобы ознакомиться с новым обвинением и заплатить новый залог.

http://ru.rfi.fr/rossiya/20190320-nice-matin-kerimovu-snova-predyavili-obvinenie-vo-frantsii

"По информации Nice-Matin, на этот раз Керимов обвинен в «соучастии в уклонении от налогов». Издание утверждает, что Керимов явился по вызову судебных следователей Ниццы, которые и предъявили ему новое обвинение.
Затем «он свободно покинул дворец правосудия, но с обязательством (…) заплатить залог в 20 миллионов евро».
Речь вновь идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу, уже фигурировавшей в предыдущих обвинениях, которые с бизнесмена были сняты в июне 2018 года.
«В центре расследования (по-прежнему) несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу «Hier», которую олигарх, предположительно, купил за 127 миллионов евро», — уточняет газета, при этом напоминая, что по документам цена последнего объекта составила 35 млн.

По данным Nice-Matin, новое обвинение было предъявлено в связи с запросом министерства финансов Франции, которое обратилось в прокуратуру Ниццы. (Напомним, RFI сразу же после снятия предыдущей серии обвинений с российского сенатора в июне 2018-го сообщало, что его делом может заняться французский Минфин).

При этом, Сулейман Керимов по-прежнему отвергает все обвинения, как и номинальный владелец четырех указанных в деле вилл, швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер. Он также сейчас обвинен «в соучастии в уклонении от налогов» и отпущен под залог в 10 млн.
В коммюнике, которое распространил Штудхальтер, говорится о том, все предыдущие обвинения против него по подозрению в «отмывании, денег, скрытых при уходе от налогов», были сняты в апелляционном суде Экс-ан-Прованса 28 июня 2018 года. И вскоре после этого, с учетом отсутствия обжалования со стороны Генпрокуратуры, швейцарский бизнесмен стал «ассистированным свидетелем» (так же как и Керимов, решение по делу которого суд Экс-ан-Прованса вынес в тот же день — Прим. RFI).

«12 марта (2019 года) господин Штудхальтер снова был вызван, в рамках того же расследования, но на этот раз по (обвинению) в так называемом «соучастии в уклонении от налогов», якобы совершенном более десяти лет назад Жаком и Филиппом Боргетти (бывшими владельцами виллы «Hier» — Прим. RFI), не задекларировавшими некоторые доходы, полученные в рамках сделки по приобретению виллы «Hier», — говорится в заявлении Штудхальтера, которое цитирует Nice-Matin.
«Нет никаких сомнений, что российский сенатор Керимов сделает то же самое», — сообщает издание.

Напомним, сенатор был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Его обвинили в незадекларированных сделках с целью уклонения от уплаты налогов, а также в незаконном ввозе во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Суд оставил Керимова на свободе под залог в 40 миллионов евро, но запретил покидать Лазурный берег.
После того, как в июле 2018 года Керимов получил статус ассистированного свидетеля, он смог получить залог назад и вернуться в Россию." ( конец цитаты)

На колу мочало- начинай сначала. Посмотрим, что будет на этот раз.