санкции

Здравствуйте, Татьяна.
С большим удовольствием и интересом читаю материалы Вашего ресурса.
Спасибо за работу!
Много раз хотел написать Вам и выразить благодарность, и задать некоторые вопросы, которые Вы аккуратно и деликатно обходите стороной. И вот, изучив последний материал, решился..
Например, личность В. Путина!? Интересно Ваше мнение!?

Хотя официальный Берн не имеет никаких международно-правовых обязательств следовать санкциям США или ЕС, многие швейцарские банки по собственной инициативе закрывают в принудительном порядке счета лиц, попавших в санкционный список" ..
Похоже, Роман Абрамович что- то знал еще в феврале, раз так и не переехал в Швейцарию?
"И из-за чего олигарх хотел скрыть данный факт от общественности?
По данным SonntagsZeitung, Роман Абрамович намеревался переехать в известный швейцарский курорт Вербье в кантоне Валлис. Планировалось, что вид на жительство для российского олигарха должен был быть получен на основании уплаты им паушального налога. Однако на определённом этапе г-н Абрамович отозвал свою заявку; затем попросил о её возобновлении. Что в итоге получилось и разглашения какой информации олигарх настолько опасается, что даже подал иск в швейцарский суд?
Что забыло лицо, особо приближенное к императору, в Швейцарии?
Рядовому швейцарцу Роман Абрамович известен, прежде всего, как владелец английского футбольного клуба «Челси» и российский олигарх, приближенный к кремлёвской власти. Оказывается, что не так давно один из богатейших людей РФ вынашивал планы стать налоговым резидентом Конфедерации. Данную информацию подтверждает Федеральный секретариат по делам миграции.

Департамент Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов (ОФАК) назначает определенных лиц в соответствии с полномочиями Украины и России и двумя лицами в соответствии с властями правительства Сирии (см. Ниже).

Статья эта, конечно, жуткий развод.
Типа, начинайте стучать сами на себя (причем, заплатите за это), а не то... а мы вас на основании ваших же документов потом и обшкурим.
Да и автор - Московский центр Карнеги - иноагент

Всё о комплаенсе в банках Европы
В последние годы новости «из-за границы» для обладателей российских паспортов стали совершенно предсказуемыми: отношение к российским клиентам и контрагентам в развитом мире только ухудшается.

Экономист Андерс Ослунд, участвовавший в подготовке «кремлевского доклада», сообщил, что в «кремлевский список» должны были войти российские коррумпированные бизнесмены и политики из окружения президента России, но кто-то в последний момент изменил этот список.

Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Банк России держит в США треть своих валютных активов. Формально на него не могут наложить санкции, но ранее в Штатах были заморожены активы казахстанского Национального фонда, а значит, и резервы России находятся под ударом.

В пятницу, 12 января 2018 года, швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер был задержан правоохранителями во французской Ницце. Житель Люцерна обвиняется в пособничестве в отмывании денег для российского миллиардера Сулеймана Керимова.
"Правоохранительные органы Ниццы взяли под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера. Он обвиняется в пособничестве российскому миллиардеру и по совместительству депутату Госдумы России Сулейману Керимову в уклонении от уплаты налогов.
Последний является инвестором фонда в Люцерне, благодаря чему в Швейцарии он заработал статус мецената и спонсора. Считается, что Александр Штудхальтер выступал его доверенным лицом.
Он якобы помог провести ряд сделок по приобретению дорогостоящей недвижимости на Лазурном берегу Франции. Как результат, ему вменяется то, что ему удалось скрыть от налоговых властей несколько десятков миллионов евро.
Представители офиса г-на Штудхальтера уже заявили, что у французских правоохранителей не было достаточных оснований для задержания"
Можно было бы не обращать внимание на данный инцидент. Но ход событий очень напоминают то, как раскручивался скандал с допингом в России. Правоохранители сделают шажок и ждут, что будет дальше. Ага, особых демаршей не последовало, будем двигаться дальше.

Офис по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США опубликовал соответствующий документ.

В частности, в черный список SDN (Specially Designated Nationals List – список граждан особых категорий и запрещенных лиц) были внесены российские юрлица: Сбарбанк, Роснефть, ВТБ и многие другие юридические и физические лица.